Полиция разыскивает россиянина, организовавшего крипто-аферу на сотни миллионов бат.
Российский экспат, живущий на Пхукете, подозревается в организации аферы с онлайн-торговлей иностранными валютами (Forex) через сайт SiamOption.com, чей оборот составлял сотни миллионов бат.
В среду зам. командира Туристической полиции генерал-майор Сурачат Хакпан объявил об аресте 19 лиц, подозреваемых в масштабной онлайн-афере. Скооридинированные полицейские облавы прошли одновременно в Бангкоке, Кон-Кэне и Пхукете.
Только на Пхукете полиция провела 6 рейдов, в результате которых было арестовано 9 подозреваемых. Главной целью копов был офис компании "Helix Thai Beach Co Ltd (Phuket)", расположенный в Чалонге.
"Это была довольно большая преступная сеть с крупными спонсорами, одним из которых является гражданин РФ, который успел сбежать с Пхукета", - заявил генерал Сурачат.
"На данный момент мы отслеживаем около 130 млн бат, но есть ещё 600 миллионов, которые мы пытаемся вернуть потерпевшим", - добавил Биг-Джок.
В четверг майор Туристической полиции Пхукета Эккачай Сири сообщил тайским СМИ, что разыскиваемый русский экспат - это 37-летний Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга.
"Туристическая полиция Бангкока прорабатывает эти данные. Все подозреваемые из Пхукета уже отправлены в Кон-Кэн. Но расследование на Пхукете ещё продолжается", - заявил майор Сири.
Рейд в Бангкоке также был направлен против компании "Helix Thai Beach Co Ltd", однако об арестах пока не сообщали.
Облавы в провинции Кон-Кэн оказались более плодотворными - арестовано 10 подозреваемых, работавших в "Helix Thai Beach Co Ltd. (Khon Kaen)".
В ходе рейдов полиция конфисковала 17 ноутбуков, 15 смартфонов, 260 тысяч бат наличных и банковские книжки для 22 счетов.
Рейды были организованы после жалоб обманутых жителей Кон-Кэна.
"Людям предлагали инвестировать в более чем 70 активов, включая валютные пары, акции, биржевые индексы и товары. Торговля велась через 'бинарные опционы'.
Но когда люди регистрировались и переводили деньги, они не торговали ничем из этого. Их деньги переводились в криптовалюту и "металлические" фонды.
Это не является инвестициями, а относится к операциям азартного характера.
На сайте было 1,4 миллиона платных пользователей. Ежемесячно регистрировалось 100 тысяч новых профилей. От одних только подписок доход составлял 20 млн бат в месяц. За год прибыль исчислялась уже сотнями миллионов", - объяснил генерал Сурачат
Сейчас все банковские счета компании и онлайн-профили заморожены.
Биг-Джок заявил, что всерьез займется решением этой проблемы. Полиция уже отрабатывает 5-6 похожих компаний.
Смотрите видео ролик для хорошего настроения.
Не забываем нажать лайк.