Сегодня и.о. генерального секретаря Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) Сиханат Прайунрат сообщил прессе, что власти расследуют, как в "панамские документы" попали имена 16 очень влиятельных в Таиланде лиц, включая действующих и бывших политиков, а также широко известных бизнесменов.
16 тайцев вошли в длинный список политиков и бизнесменов со всего света, чьи имена оказались в крупной утечке документов из юридической компании "Mossack Fonseca" (Панама), занимающейся созданием оффшорных фирм.
Вероятно, что тайцы тоже были замешаны в отмывании денег, но это расследование пока только началось и у AMLO еще нет доказательств каких-либо правонарушений.
Сиханат добавил, что Таиланд наладил сотрудничество с панамским ведомством против отмывания денег. Власти не станут оглашать имена подозреваемых из утечки до тех пор пока не проверят всю информацию по их делам с "Mossack Fonseca".
Сиханат не подтвердил, есть ли в "панамской утечке" имена членов военного правительства Таиланда.
"Мы делаем предварительные проверки", — сказал и.о. генсека AMLO.
