💰💳 С 1 июня 2024 условия открытия новых счетов в банках Таиланда станут строже

вкл. . Обновлено . Опубликовано в Новости тайских СМИ.. Просмотров: 1820

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 голосов)

За последние полгода в Таиланде закрыли более 300 000 подставных банковских счетов. Чтобы сократить их количество в дальнейшем, тайские власти решили ужесточить условия открытия новых счетов. Это позволит предотвратить злоупотребление банковскими услугами для мошенничества.

За ужесточение правил выступили центральный Банк Таиланда, Отдел по борьбе с отмыванием денег (ОБОД), Центр по борьбе с онлайн-мошенничеством (1441) и Комиссия по ценным бумагам и обмену валют.

Министр цифровой экономики и общества Прасет Чантараруантон заявил, что новые правила вступят в силу с 1 июня 2024. С этого дня все банки Таиланда будут более тщательно проверять потенциальных клиентов и их намерения при открытии счёта.

Проблема на самом деле очень масштабная. В ОБОД предполагают, что тайские мошенники могут использовать ещё около миллиона подставных счетов, которые пока не удалось вычислить. Обычно эти счета связаны с какими-нибудь влиятельными лицами, которые путём принуждения или подкупа получают чужие персональные данные для регистрации в банке. Таким образом мошенники постоянно остаются в тени, не засвечивая свои личные данные. Тайская полиция выявляла случаи, когда на одно имя регистрировали по 50 банковских счетов.

Кстати, к борьбе с тайскими интернет-аферистами подключился даже Microsoft. Об этом было заявлено на недавней конференции в Бангкоке, где «микромягкие» представили проект своего первого дата-центра в Таиланде. Microsoft готов поделиться современными нейро-технологиями против онлайн-мошенничества.

Смотрите видео на нашем ютуб канале:

В чем разница между визараном и бордер раном в Камбоджу?

https://youtu.be/yzEWFwAWezY

Добавить комментарий

Новости Таиланда

UP TOGGLE DOWN

🇯🇵🇵🇪 Японский фестиваль в Чонбури и Перуанский фестиваль в Бангкоке

Хотите поближе познакомиться с японской культурой, кухней и музыкой? У жителей и гостей Паттайи появится такая возможность 14-15 декабря, когда в Сираче (юг Чонбури, 25 км от центра Паттайи) пройдёт 13-й ежегодный Японский Фестиваль.

🇦🇺🪃 Австралийка рассказала об «ужасах» тайской тюрьмы после 7-летней отсидки в «Бангкок Хилтон»

В 2000 г. в Таиланде была арестована австралийка Холли Дин-Джонс. Она пыталась отправить по почте посылку с наркотиками. Сначала тайский суд приговорил её к казни, но затем наказание смягчили до 31-летнего тюремного срока в знаменитом Женском...

🏞🏃‍♂ Супер-кросс по джунглям пройдёт 3-5 мая 2024 в провинции Яла

Если вы ищите уникальные адреналиновые приключения, то не пропустите новый лесной супер-кросс «Amazean Jungle Thailand» от UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc). Это настоящее сокровище для любителей побегать за городом.

🏖️🪁 Топ 7 фактов почему пляж Джомтьен — одно из лучших мест для отдыха в Паттайе

Ежегодно Паттайю посещают миллионы туристов. В городе очень много достопримечательностей и разных интересных мест, где можно расслабиться или повеселиться с друзьями. И пляж Джомтьен входит в число самых популярных и доступных вариантов отдыха в...

💨🦟 Срочная операцию по выкуриванию комаров предотвратила вспышку лихорадки денге в Паттайе

Недавно в деревне Раттанакон 3 на востоке Паттайи у двух человек появились симптомы лихорадки денге. Их немедленно изолировали, а чтобы предотвратить риск распространения заразы, муниципалитет Нонпры совместно с Департаментом здравоохранения срочно провели в...

💰💳 С 1 июня 2024 условия открытия новых счетов в банках Таиланда станут строже

За последние полгода в Таиланде закрыли более 300 000 подставных банковских счетов. Чтобы сократить их количество в дальнейшем, тайские власти решили ужесточить условия открытия новых счетов. Это позволит предотвратить злоупотребление банковскими...

🔌🛵 Прокат электро-скутеров в Паттайе запустили с нарушением законов

Недавно у нас был пост про синие «Е-байки», которые появились в популярных туристических местах Паттайи, например на Набережной (Бич роуд) и Второй линии (Секонд роуд). На каждом электро-байке имеется инструкция по использованию: надо скачать...

💻🖱 Плюсы и минусы открытия первого дата-центра Microsoft в Таиланде

На днях в Microsoft заявили о намерениях создать в Таиланде свой первый региональный дата-центр. Конечно, у этого решения есть масса очевидных преимуществ, но и без подводных камней не обошлось. Читайте далее, чтобы узнать о всех последствиях...